La Société d'Etudes et d'Aménagement
LA MARINA HAMMAMET - SUD «SEAHMS»
Société anonyme
Capital social : 19.500.000 de dinars
Siège social : Marina Yasmine Hammamet
Messieurs les actionnaires sont informés que lors de sa réunion du 24/6/2020, le conseil d'administration
de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet, le jeudi 23/07/2020, à 10h30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2019 ;
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019;
4. Affectation des résultats;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
6. Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2019 ;
8. Jetons de présence aux administrateurs;
9. Renouvellement le mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice 2022.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.