شركات خفية الإسم
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة )مجمع الشركة التونسية للبنك(
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1، نهج المقاولين باب بحر - 1000 تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات عدد 1358262L
بطاقة | التعريف | الجبائية :
1358262LAM/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 83 - 00544253
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 10 أفريل 2020 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس،
يوم | 14 | أفريل | 2020 | تحت | عدد
20702025 وصل عدد M039749، تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 10 جوان 2020 تحت عدد 202035857، وتم إدراج نص الإعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 132 بتاريخ 12 جوان 2020 ، تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
2/ المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2019 والمصادقة على جميع العمليات التي تضمنها والمنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
4/ تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية 2019.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2019.
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية .2019 7/ المصادقة على تعيين السيد رشيد باتيتة عضوا جديدا بمجلس الإدارة عوضا عن السيد مراد بكار المستقيل وعلى تعيين شركة STB INVEST عضوا جديدا بمجلس الإدارة عوضا عن شركة SOFI ELAN على إثر دمج هذه الأخيرة بالاستيعاب من قبلها، وذلك، بالنسبة للعضوين الاثنين الجديدين تباعا، للفترة المتبقية من المدة النيابية لمجلس الإدارة أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لفترة نيابية تمتد لثلاث سنوات 2020 و2021 و2022 أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2022 :
1/ السيد رشيد باتيتة
2/ الشركة التونسية للبنك
3/ الشركة التونسية للبنك
4/ شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك (STB INVEST)
9/ تعيين مكتب السيد فتحي السعيدي بصفة مراقب حسابات الشركة لفترة نيابية تمتد لسنوات 2020 و2021 و2022.
10/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.