Société anonyme
Au capital de 500.000 Dinars
Identifiant Unique au Registre National des Entreprises N°1358262L
Matricule Fiscal N° : 1358262L/A/M/000
N° Affiliation à la CNSS : 00544253-83
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs Bab Bhar - 1000 - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le vendredi 10 Avril 2020 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 14 avril 2020 sous le n°20702025 - Quittance n°M039749, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises de Tunis le 10 juin 2020 sous le n° 202035857 et dont l'annonce a été publiée au Bulletin Officiel du Registre National des Entreprises n°132 du 12 juin 2020, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2019.
2) Approbation des Rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2019 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants et à l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3) Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2019.
4) Affectation des Résultats au titre de l'exercice 2019.
5) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.
6) Détermination des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2019.
7) Ratification de la cooptation de M. Rachid Batita en qualité d'Administrateur au Conseil d'Administration pour la période restante à courir du mandat de son prédécesseur M. Mourad Baccar démissionnaire et de la société STB INVEST en qualité d'Administrateur au Conseil d'Administration pour la période restante à courir du mandat de son prédécesseur la société SOFI ELAN suite à son absorption, soit pour les deux nouveaux administrateurs jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
8) Désignation des membres suivants du Conseil d'Administration de la société pour un mandat couvrant les exercices 2020-2021 et 2022 :
1/ M. Rachid Batita
2/ Société Tunisienne de Banque
3/ Société Tunisienne de Banque
4/ Société STB INVEST,
9) Désignation du cabinet Fethi Saidi en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2020-2021 et 2022
10) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.