إستدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10500.000 د
س.ت : B135442001
المقر الاجتماعي : 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2- المطار -2035 أريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 47 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 المطار 2035 أريانة، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب،
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه، 3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2019،
صفحة 284 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2019 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة،
6 - تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2019،
7 - تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2019،
8 - تبويب المرابيح للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2019،
9 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.
10 - تفويض للقيام بإجراءات النشر.