استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة السيراميك

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة السيراميك

خ إ

رأس مالها : 5.950.000د

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس

معرف وحيد : 0381386B

ص.و.ض.إ : 235971-67

الهاتف : 71 861 737

إن السادة المساهمون في رأس مال شركة السيراميك مدعوون للحضور للاجتماع في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس يوم 05 أوت 2020 على الساعة 12 صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على آجال وإجراءات انعقاد الجلسة العامة السنوية.

2 - قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2018.

3 - قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2018.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - تخصيص نتائج سنة 2018.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10 - النفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بمقر الشركة.