استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
المعرف الوحيد : 0001901K
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سيعقدان يوم الخميس 06 أوت 2020 على التوالي على الساعة الثالثة والنصف والرابعة والنصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة -2033 مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2019.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تخصيص نتائج سنة 2019،
7 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،
8 - تجديد مهام مكتب "استشارة" مراجعة وتكوين "بصفة مراقب حسابات،
9 - تعيين مكتب "الشركاء الخبراء" كمراقب حسابات ثاني"،
10 - الإعلام بتولي مناصب إدراة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام،
11 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - إضافة أنشطة وتحيين الفصل 2 "الموضوع" من القانون الأساسي للشركة، 3 - مطابقة القانون الأساسي للشركة مع التراتيب الجديدة للقانون 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وللقانون 47-2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
4 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.