Société "BONNA TUNISIE"
Identifiant unique : 0001901 K
SA. Au capital de 19 779 375 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société "BONNA TUNISIE" sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'Assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendront le jeudi 6 Août 2020 respectivement à 15 h 30 et à 16 h 30 au siège social de la société sis au 58 Avenue Habib Bourguiba CP 2033- Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1/ Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée
2/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société arrêtés au 31 décembre 2019, approbation des états financiers individuels arrêtés aux 31 décembre 2019 ;
4/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2019 ;
5/ Quitus aux administrateurs
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
7/ Ratification de la nomination d'un administrateur
8/ Renouvellement du mandat du Cabinet « Conseil audit formation » en qualité de Co-Commissaire aux comptes ;
9/ Nomination du cabinet " Expert Partners " en qualité de Co-Commissaire aux comptes.
10/ informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés ;
11/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
II- Assemblée générale extraordinaire :
1/ Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée
2/ Ajout d'activités et mise à jour de l'article 2 « objet » des statuts de la société
3/ Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi 2018-52 se rapportant au registre national des entreprises et de la loi 2019-47 relative à l'amélioration du climat des investissements.
4/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.