شركة الأمان للصحة خ.إ

شركة الأمان للصحة خ.إ

رأس | المال | الاجتماعي | :

82.556.250,000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

المعرف الوحيد : 1126056T

السجل التجاري : عدد B24188932009 معرف الضمان الاجتماعي : 01 - 311274 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 7 أفريل 2020، والمسجلة بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 18 ماي 2020 تحت عدد 20702206، وصل عدد M033973 والمودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 12 جوان 2020 عدد 202036733 تقرر ما يلي :

1. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2. المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل

200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3. المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2019 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

7. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

8. تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2020.

9. إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

10. نفوذ.