Société anonyme
Au capital de 82.556.250,000 DT
Siège social : Immeuble Emeraude
Center, Les Jardins du Lac, Les
Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 avril 2020 enregistré à la recette des finances du Lac en date du 18 mai 2020 sous le n°20702206 quittance n°M033973 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 12 juin 2020 n°202036733 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019;
2- Approbation du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2019;
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019;
7- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2020,
8- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2020,
9- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs
10- Pouvoirs en vue des formalités.