استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين لسنة 2019
شركة تهيئة صفاقس الجديدة
شركة خفية الاسم
رأس مالها الاجتماعي : 5.000.000 د مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء المركب العقاري "صفاقس 2000" بصفاقس
المعرف الجبائي : 0026749D/A/M/000 المعرف الوحيد : 0026749D
عدد السجل التجاري : B197141997 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تهيئة صفاقس الجديدة مدعوون لحضور
ص 1444الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 على الساعة التاسعة صباحا بمقر "البنك التونسي السعودي" الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 32، حي المهرجان تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2019 بعد الآجال القانونية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2019.
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019. 4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2019.
5. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
6. المصادقة على الاتفاقات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
7. تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
10. إسناد مقعد ثان لبلدية صفاقس بمجلس إدارة الشركة.
11. تعيين أو تجديد مهام مراقب حسابات لسنوات 2020، 2021 و2022.
12. منح نفوذ للقيام بإجراءات.