Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle 2019 — Société d'Aménagement de Sfax El Jadida

Société d'Aménagement de Sfax El Jadida
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 D
Siège social : Avenue des Martyrs
Complexe «Sfax 2000» Sfax
Identification Fiscale : 0026749D/A/M/000
Identifiant Unique : 0026749D
Registre de commerce : B197141997
Messieurs les actionnaires au capital de la société d'Aménagement de Sfax El Jadida sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le mardi 28/7/2020 à 9h au siège de la banque Tunisosaoudienne sis à avenue Hédi Karray n°32 - Cité El Mahrajen Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. L'approbation de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires relative à l'exercice 2019 après les délais réglementaires,
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société relative à l'exercice 2019,
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019,
4. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société relative à l'exercice 2019,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2019,
6. Approbation des conventions réglementées autorisées par le conseil d'administration conformément aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
7. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
8. Quitus aux administrateurs,
9. Détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'année 2019.
10. Octroi d'un deuxième siège au profit de la municipalité de Sfax au sein du conseil d'administration de la société.
11. Désignation ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
12. Pouvoirs pour formalités.