استدعاء للجلسة العامة العادية للفولاذ الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس مالها : 53.339.520 دينارا
مقرها الإجتماعي : طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة –ص.ب 24-23 – 7050 منزل بورقيبة
يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الإسم، رأس مالها 53.339.520 دينارا. بإستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 06 أوت 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل جولدن توليب المشتل، شارع أولاد حفوز، العمران، تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018.
- المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.
- تجديد مدة عضوية متصرفي مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المالية 2019 – 2020 و2021.
وليكن في علم السادة المساهمين أنّه بإمكانهم الإطّلاع بالمقر الإجتماعي للشركة (المصنع) إبتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التّالية :
- القانون الأساسي للشركة.
- القوائم المالية لسنة 2018.
- قائمة المساهمين في الشركة.
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.