استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الثلاثاء 18 أوت 2020
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أوت 2020 على الساعة التاسعة صباحا بنزل Regency بقمرت للمداولة في جدول الأعمال التالي : - تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2019.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2019 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية.
- المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2019، وتحديد منحة الحضور.
- تعيين عضوين جدد مستقلين بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- نقاط مختلفة.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس.