Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES
Société anonyme
Au capital de 38.250.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - BQ 33-1002 Tunis - Belvédère
M.F : 0001214SAM000
Messieurs les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 18 août 2020 à 9 Heures à l'hôtel Regency Gammarth afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2019 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions;
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2019 ;
- Quitus pour l'exercice 2019 aux administrateurs, et fixation des jetons de Présence;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2019 ;
- Approbation des états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2019 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur;
- Nomination de deux administrateurs indépendants ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
- Questions diverses;
- Pouvoirs pour formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha - Tunis.