القرارات الصادرة عن الجلسة العامة العادية

القرارات الصادرة عن الجلسة العامة العادية

لشركة BH تأمين بتاريخ 2020.06.26

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد قراءتها لتقرير مجلس الإدارة وبعد الاستماع إلى قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات، توافق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019 كما تم تقديمهم.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات التي تدخل في نطاق الفصل 200 وما يليه، والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، توافق دون تحفظ على جميع الاتفاقيات المدرجة فيه.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار الثالث:

ونتيجة لما سبق، فإن الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2019.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إعادة تخصيص جزء من احتياطيات إعادة الاستثمار المعفاة المكونة في عام 2013 إثر توزيع أرباح السنة المالية 2012 والبالغة 900،152،2 دينار، للاحتياطيات الاستثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الجلسة العامة العادية إعادة تخصيص مبلغ 490 ألف دينار من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 2013.12.31 للنتائج.

وبالتالي، تم تعديل مبلغ الاحتياطيات الاستثنائية قبل توزيع نتيجة 2019 كما يلي :

المبلغ

احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها في 2013.12.31. 1 411 536,00 احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها بعد 2013.12.31. 14 129 512,00 احتياطيات استثنائية قبل تخصيص النتيجة للسنة المالية 2019 15 541 048,00 احتياطيات إعادة الاستثمار المعفاة المكونة في عام 2013 إثر توزيع أرباح السنة المالية 2012 أصبحت متاحة ويتم إعادة

تخصيصها في الاحتياطيات الاستثنائية. 2 152 900,00 نتائج مؤجلة متأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 31.12.2013. 490 000,00- احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها في 2013.12.31. 921 536,00 احتياطيات استثنائية تم إنشاؤها بعد 2013.12.31. 16 282 412,00 احتياطيات استثنائية قبل تخصيص النتيجة للسنة المالية 2019 17 203 948,00

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار الخامس:

تلاحظ الجلسة العامة العادية أن السنة المالية 2019 قد أظهرت ربحا صافي قدره 614،169،507،9 دينار.

وبالتالي فإن الجلسة العامة العادية توافق وتقر التخصيص الذي يقترحه مجلس الإدارة على النحو التالي :

المبلغ

ربح صافي 9 507 169,61 علاوة الإصدار لسنة 2018. 791 736,04 نتائج مؤجلة متأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 31.12.2013. 490 000,00 المجموع 10 788 905,65 احتياطيات إعادة الاستثمار المعفاة 4 000 000,00 إحتياطات للصندوق الإجتماعي. 150 000,00 الأرباح الموزعة على الأشخاص المعنويين والمقتطعة من أرباح السنة المحاسبية 2019. 2 170 000,00 الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين والمقتطعة من النتائج المؤجلة المتأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي تم إنشاؤها في 2020/12/31 490 000,00 الاحتياطيات الاستثنائية 3 500 000,00 علاوة الإصدار لسنة 2019. 478 905,65

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين بدينار واحد لكل سهم أي بمبلغ إجمالي قدره 2 660 000 دينار، بما في ذلك مبلغ 490 000 دينار للأشخاص الطبيعيين والذي سيتم خصمه من الأرباح المؤجلة المتأتية من الاحتياطيات الاستثنائية المكونة في 31 ديسمبر 2013، والتي لن تخضع للاقتطاع الضريبي وفقًا للفقرة 7 من الفصل 19 للقانون رقم 54-2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لعام 2014. وسيتم توزيع الأرباح إلى وسطاء سوق الأوراق المالية بداية من 07 جويلية 2020.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار السادس:

حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي لرسوم المديرين للسنة المالية 2019 ب 5000 د لكل مدير.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار السابع:

حددت الجلسة العامة العادية مكافأة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي وأعضاء لجنة المكافآت والتوظيف وأعضاء لجنة المخاطر للسنة المالية 2019 بمبلغ صافٍ قدره 5000 د لكل عضو ولكل لجنة.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار الثامن:

نظرا لانتهاء ولاية المجلس، قررت الجلسة العامة العادية تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات:

BH BANK

BH SICAF

BH LEASING

BH EQUITY

السيد أحمد طرابلسي

السيدة هيفاء العريبي

السيد رضوان الزواري

السيد طارق الشريف، الممثل القانوني لصغار المساهمين.

ويقبل المسؤولون المعينون هذه الوظائف ويعلنون كل منهم بقدر ما هو معني بعدم الوقوع تحت العجز أو المحظورات أو الهفوات التي ينص عليها القانون.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار التاسع:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين »Groupement PROAUDIT & CMA-Audit & Conseil» كمراقب حسابات ثان للسنوات 2020-2021-2022. تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.

القرار العاشر:

تم منح جميع الصلاحيات للممثل القانوني للشركة لاستكمال إجراءات التسجيل والإشهار القانوني وغيرها.

تم اعتماد هذا القرار المطروح للتصويت بالإجماع.