استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة
شركة مارينا الطبية الدولية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس
المعرف الوحيد : 1337782R
المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي : 45537016
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم السبت 5 سبتمبر 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال بنزل بالما جربة وذلك لمدولة جدول الأعمال الآتي : 1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019،
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019،
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019،
5 - المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص أعمال التصرف لسنة 2019،
7 - تبويب نتائج سنة 2019،
8 - تحديد مكافئات الحضور لسنة 2019، 9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
10 - تعيين مراقب حسابات،
11 - مسائل مختلفة.
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل بالما جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأسمال الشركة،
2 - الترفيع في رأسمال الشركة مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب،
3 - التباحث في تقدم مشروع إنجاز المصحة، 4 - المصادقة النهائية على مساحة وثمن المصحة والتفويض لإبرام عقد البيع.
5 - المصادقة على النسخة النهائية من دراسة الجدوى والتفويض للحصول على القروض. 6 - مسائل مختلفة.