Société «MARINA MEDICALE INTERNATIONALE»
SA au capital de 14.500.000 Dinars
Siège social : Immeuble «AIDA», rue du 14 Janvier Sfax
I.U : 1337782R
CNSS : 45537016
Messieurs les actionnaires de la société Marina Médicale Internationale sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra samedi 5 septembre 2020 à 14 heures à l'hôtel Palm Djerba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée,
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2019,
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2019,
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019,
5. Approbation des conventions réglementées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6. Quitus aux administrateurs et au PDG pour leurs travaux de gestion relatifs à l'exercice 2019,
7. Affectation des résultats de l'exercice 2019,
8. Fixation des jetons de présence.
9. Nomination des membres du Conseil d'administration,
10. Nomination du commissaire aux comptes
11. Questions diverses.
Messieurs les actionnaires de la société Marina Médicale Internationale sont convoqués, par ailleurs, en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour du samedi 5 septembre 2020 à 15 heures à l'hôtel Palm Djerba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital ;
2. Augmentation du capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription;
3. Etat des lieux de l'avancement du projet de la polyclinique;
4. Arrêté définitif de la surface et du prix de la clinique et autorisation du contrat de vente
5. Approbation de version finale de l'étude de rentabilité et autorisation pour l'octroi de crédit
6. Questions diverses.