استدعاء مخابر قالفارما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23.694.000 دينار
صفحة 29مقرها طريق المهدية كلم 10.5- 3054، صفاقس
المعرف الجبائي : 420887N/A/M/000 المعرف الوحيد : 0420887N
يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 05 سبتمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة لسنة 2019،
2 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 لشركة "مخابر قالفارما" وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2019،
3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية 2019، وكذلك تقرير مراقب
الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2019،
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية ل "مخابر قالفارما" لسنة 2019،
5 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2019،
6 - تبويب نتائج السنة المالية 2019،
7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و 475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2019،
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2019،
9 - ضبط قيمة منحة الحضور،
10 - مسائل مختلفة،
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات،
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.