Société anonyme
Au capital de 23 694 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 10,5-3054, Sfax
Matricule fiscal : 420887 N/A/M/000
Identifiant Unique : 0420887N
Le Conseil d'Administration des «Laboratoires GALPHARMA» a le plaisir d'inviter tous les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi 5 Septembre 2020 à 11 h au siège de la société «Laboratoires GALPHARMA» sis Route de Mahdia km 10,5 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard quant à la date de tenue de l'assemblée statuant sur l'exercice 2019 ;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «Laboratoires GALPHARMA» et du groupe «Laboratoires GALPHARMA» de l'exercice 2019 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société «Laboratoires GALPHARMA» et du groupe «Laboratoires GALPHARMA» de l'exercice 2019 ;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2019 ;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
7. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2019 ;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
9. Fixation du montant des Jetons de présence;
10. Questions diverses ;
11. Pouvoirs pour formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.