شركات خفية الإسم
شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم
TPR
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – نهج المعامل – مقرين 2033
التسمية : شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR
الشكل القانوني : خفية الإسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – نهج المعامل – مقرين 2033
المعرف الوحيد : 002660R
رقم الضمان الاجتماعي : 055563-79 الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو خارجها التحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الألمنيوم أو منتجات أخرى كذلك كل الخدمات أو العمليات التي من شأنها أن تهم بشكل مباشر أو غير مباشر الموضوع.
بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 21 جويلية 2020 ما يلي :
- المصادقة على إجراءات ومواعيد الاستدعاء للجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2019.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019 ضمن النتائج المؤجلة.
- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بستين ألف (60.000) دينار خام. - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعشرين ألف (20.000) دينار خام.
- تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020، 2021 و2022 :
٭ السيد يحيى بياحي.
٭ السيد طيب بياحي.
٭ السيد طاهر بياحي.
٭ شركة LLOYD ASSURANCE ممثلة من السيد طيب بياحي.
٭ شركة CFI ممثلة من السيد طاهر بياحي. ٭ السيد إبراهيم عنان – عضو مستقل.
٭ السيد راضي المدب – عضو مستقل. - تعيين شركة الخبرة في المحاسبة "INFIRST AUDITORS" بصفة مراقب حسابات للشركة وتجديد مهام السيد ياسين بن غربال كمراقب حسابات ثاني للشركة للسنوات 2020، 2021 و2022.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2020 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 24 جويلية 2020، تحت عدد 20702344، وصل عدد M42838 تم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة العادية وتقارير مراقبي الحسابات بالمركز الوطني السجل الوطني للمؤسسات ببن عروس في 30 جويلية 2020 تحت عدد 202058440.