S.A au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - Z.I
Sidi Rezig - Mégrine - 2033
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR
Forme juridique : Société anonyme
Siège social : Rue des Usines - ZI
Sidi Rezig - Mégrine - 2033
Identification Unique : 002660 R
CNSS : 055563-79
Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'Etranger : La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Avis aux actionnaires :
- L'assemblée générale ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du mardi 21 juillet 2020 a décidé ce qui suit :
- Approbation de la ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2019.
- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2019.
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2019.
- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.
- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2019.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2019.
- Affectation des résultats de l'exercice 2019 aux comptes résultats reportés.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration à soixante mille (60.000) Dinars Brut.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit à vingt mille (20.000) Dinars Brut.
- Nomination et renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
- Mr. Yahia Bayahi
- Mr. Taieb Bayahi
- Mr. Tahar Bayahi
- La Société LLOYD ASSURANCE - Représentée par Mr. Taieb Bayahi
- La Société CFI - Représentée par Mr. Tahar Bayahi
- Mr. Brahim Anane (Administrateur Indépendant)
- Mr. Radhi Meddeb (Administrateur Indépendant)
- Nomination du cabinet d'expertise comptable «INFIRST AUDITORS» représenté par Monsieur Mohamed Triki en qualité de commissaire aux comptes de la société et renouvellement du mandat de Monsieur Yassine Ben Ghorbal en qualité de Co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2020, 2021 & 2022
- Pouvoirs en vue de formalités.
Dépôt : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2020, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 24/7/2020 sous le n°20702344 Quittance n°M042838, un seul exemplaire a été déposé au Centre National du Registre des Entreprises Ben Arous en date du 30/7/2020 sous le n°202058440.