استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة الامتياز

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الامتياز

ش.خ.إ

رأس مالها : 9.360.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 المهدية

المعرف الجبائي : 1165339/V/A/M/000 السادة المساهمون في مصحة الامتياز، شركة خفية الإسم، رأس مالها 9.360.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري - 5100- المهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 13 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بنزل المهدية بلاص للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019. 3 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2019.

4 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019.

5 - تبويب النتائج للسنة المالية 2019.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7 - المصادقة على مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019 وتحديد مكافأة الحضور لسنة 2020.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة سنة 2019.

9 - تصحيح الخطأ الشكلي لإسم مراقب الحسابات.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

11 - مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.