Adresse : Avenue Taïeb Mhiri - 5100 - Mahdia
MF : 1165339V/A/M/000
Les actionnaires de la Société Polyclinique l'Excellence - Société anonyme au capital de 9.360.000 dinars, sise à l'avenue Taïeb Mhiri - 5100 - Mahdia sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 13 septembre 2020 à 10h à l'Hôtel Mahdia Palace en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Approbation de la réunion tardive de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur les états financiers de l'exercice 2019
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2019
4. Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2019
5. Affectation des résultats de l'exercice 2019
6. Approbation des conventions réglementées stipulées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7. Approbation des jetons de présence pour les administrateurs au titre de l'exercice 2019 et détermination des jetons de présence de l'exercice 2020
8. Quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de la gestion de l'exercice 2019
9. Correction de l'erreur formelle du nom commissaire aux comptes
10. Attribution du pouvoir pour l'exécution des procédures juridiques nécessaires
11. Questions diverses.
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la direction générale de la société.