شركة المواد الصحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 65.345.762 د
مقرها الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس قرطاج
المعرف | الوحيد | عدد | :
492586Z/A/M/000
الانخراط في الضمان الاجتماعي : 50/187163
1- الجلسة العامة العادية :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 جوان 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 8 جويلية 2020 تحت عدد 20704407 وصل عدد 78493M والذي أودع نظير منه بالسجل
الوطني | للمؤسسات | تحت | العدد
202047760 بتاريخ 20 جويلية 2020 فقد تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية لشركة المواد الصحية لسنة 2019 وعلى القوائم المالية المجمعة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة للسنة المالية 2019.
- منح الحضور
- تجديد مدة نيابة عضو مجلس الإدارة شركة "اكويتي كابيتال" ممثلة من السيد عبد الباسط بن موسى وذلك لثلاث (3) سنوات جديدة 2020، 2021 و2022.
- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة : السيد محمد أمين بن مالك والسيد حمادي مقدادي (ممثلا عن صغار المساهمين) لمدة ثلاثة (3) سنوات 2020، 2021 و2022.
- تسمية السيد عادل قرار عضوا مستقلا بمجلس الإدارة 2020، 2021 و.2022 2- الجلسة العامة غير العادية :
بمقتضى محضر الجلسة العامة غير العادية المؤرخ في 26 جوان 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 8 جويلية 2020 تحت عدد 20704408 وصل عدد 78495M والذي أودع نظير منه بالسجل
الوطني | للمؤسسات | تحت | العدد
202047760 بتاريخ 20 جويلية 2020 فقد تقرر :
- تغيير نظام تسيير الشركة والفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
- تحيين القانون الأساسي للشركة.
3- محضر اجتماع مجلس إدارة :
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 26 جوان 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 8 جويلية 2020 تحت عدد 20704405 وصل عدد 78491M والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت العدد 202047760 بتاريخ 20 جويلية 2020 فقد تقرر :
- تسمية السيد منير الجائز رئيسا لمجلس إدارة شركة المواد الصحية وذلك لنفس مدة عضويته بمجلس الإدارة.
- تسمية السيدة جليلة المازني مديرة عامة لشركة المواد الصحية وذلك لنفس مدة عضويتها بمجلس الإدارة.
- تجديد تسمية أعضاء اللجنة القارة للتدقيق لمدة ثلاث سنوات : 2020، 2021 و2022.