Société anonyme
Au capital de 65.345,762 D.T
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 492586 Z/A/M/000
Affiliation CNSS : 187163/50
Assemblée générale ordinaire :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26/6/2020 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 8 juillet 2020 sous le n°0704407, Quittance n°M78493, dont un exemplaire a été déposé au RNE le 20/7/2020 sous le n°202047760. Il a été décidé :
- Approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2019 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2019 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Attribution de jetons de présence ;
- Le renouvellement du mandat de l'administrateur ; La société EKuity capital, représentée par Monsieur Abdelbasset Ben Moussa, pour 03 années, soit les exercices 2020, 2021 et 2022 et nomination de monsieur Mohamed Amine Ben Malek et Monsieur Hammadi Mokdadi (représentant des actionnaires minoritaires), pour trois exercices, 2020, 2021 et 2022.
- Nomination de Monsieur Adel Grar en tant qu'administrateur indépendant pour une période de trois exercices, 2020, 2021 et 2022.
Assemblée générale extraordinaire :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26/6/2020 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 8 juillet 2020 sous le n°20704408, Quittance n°M78495, dont un exemplaire a été déposé au RNE le 20/7/2020 sous le n°202047760, il a été décidé :
- La Modification du mode de direction de la société par la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et du Directeur Général ;
- Mise à jour corrélatif des statuts ;
Procès-verbal du Conseil d'administration :
Suivant procès-verbal du Conseil d'administration du 26/06/2020 enregistré à la recette des finances Charguia Tunis, le 8 juillet 2020 sous le n°20804408, quittance n°M78491, dont un exemplaire a été déposé au RNE le 20/7/2020 sous le n°202047760, il a été décidé :
- La Nomination de Monsieur Mounir El Jaiez en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- La Nomination de Mme. Jalila Mezni en tant que Directrice Générale de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- Le renouvellement de la nomination des membres du comité permanent d'audit pour trois exercices, 2020, 2021 et 2022.