مصحة الرياض

مصحة الرياض

ش.خ.إ

رأس مالها : 3.105.000 دينارا

المقر الإجتماعي : طريق المهدية – كلم 1.5 البستان – 3002 صفاقس

إستدعاء للجلسة العامة العادية المقرر إنعقادها يوم 20 سبتمبر 2020

السادة المساهمون في شركة مصحة الرياض، شركة خفية الإسم، رأس مالها 3.105.000 دينار، كائنة بطريق المهدية كلم 1.5 صفاقس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس للنظر في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.

• قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019. - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2019.

• المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019.

• المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة.

• الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لأعمالهم وتصرفاتهم للسنة المالية 2019.

• إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2020 - 2021 – 2022).

• تعيين مراقب حسابات بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2020 – 2021 -2022). - مسائل مختلفة.

• منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة بداية من 05 سبتمبر 2020.