إستدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

إستدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

جلسة ثانية

شركة خدمات المعاصر

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 312.952 دينار

المعرف الجبائي : 418169 S/P/M/000 رقم الإنخراط المؤجر بالضمان الإجتماعي : 242837-46

المقر الإجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 3 – عمارة سالم الطابق الأول شقة عدد 11 – 3013 صفاقس

يدعو مجلس إدارة شركة خدمات المعاصر كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة (جلسة ثانية) التي ستنعقد يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، 105 شارع الحبيب بورقيبة صفاقس، وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على عقد هذه الجلسة في تاريخها.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف 2019 والمصادقة عليه.

• عرض تقرير مراقب الحسابات حول تصرف 2019.

• المصادقة على حسابات السنة المالية 2019.

• تبويب النتائج 2019.

• المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة.

• إبراء ذمة مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاثة سنوات 2020 – 2022-2021.

• المصادقة على مكافآت الحضور.

• مسائل مختلفة.

هذه الجلسة تنعقد طبقا للفصلين 27 و30 من القانون الأساسي للشركة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى المنعقدة في 24 أوت 2020.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.