استدعاء الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 18 سبتمبر 2020
شركة نوفلار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة –حي الحدائق 1002 تونس
معرف جبائي عدد 000MB296043A
رقم الانخراط لدى 0020411224 CNSS تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 أوت 2020 فإن السادة المساهمين في شركة نوفلار "Nouvelair Tunisie" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة نوفلار خلال السنة المالية 2019.
2 - مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة المختتمة في 31 ديسمبر 2019. 7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تعيين مراقب حسابات ثاني جديد.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.