استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

المعرف الوحيد : 0492565T

إن السادة المساهمين في شركة "فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سينعقدان يوم الخميس غرة أكتوبر 2020 على التوالي على الساعة الواحدة بعد الزوال وعلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة -2033 – مقرين – للتداول في جدول الأعمال التالي :

I- الجلسة العامة العادية :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.

2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2019. 3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2019.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص نتائج سنة 2019.

7 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

8 - تجديد مهام مكتب "استشارة، مراجعة وتكوين "بصفة مراقب حسابات.

9 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

10 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.

2 - مطابقة القانون الأساسي للشركة مع التراتيب الجديدة للقانون 2018-52 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وللقانون 47- 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. 3 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.