Identifiant unique : 0492565T
SA. Au capital de 2 600 000 DT
Siège Social: 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société « PHILBERT TUNISIE » sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendront le jeudi 1er Octobre 2020 respectivement à 13 h 00 et à 14 h 00 au siège de la société sis au 58 Avenue Habib Bourguiba-CP 2033 - Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire
1/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale
2/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés
au 31 décembre 2019, approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2019;
4/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2019 ;
5/ Quitus aux administrateurs
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
7/ Ratification de la nomination d'un administrateur
8/ Renouvellement du mandat du cabinet « Conseil audit formation » en qualité de Co-Commissaire aux comptes;
9/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de direction et d'administration occupées par les administrateurs et le directeur général dans d'autres sociétés;
10/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II-Assemblée Générale Extraordinaire
1/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée
2/ Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi 2018-52 se rapportant au registre national des entreprises et de la loi 2019-47 relative à l'amélioration du climat des investissements.
3/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.