محضر جلسة عامة عادية
شركة توب نات
شركة خفية الإسم
رأس المال : 2.000000 دينار
المقر الاجتماعي : 5 شارع الحبيب بورقيبة عمارة غنيمة سنتر 4000 سوسة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة عدد B124942001
المعرف | الجبائي | عدد | :
0760743N/A/M/000
بمقتضى محضر جلسة عادية للشركاء المؤرخ في 25 أوت 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 28 أوت 2020 حسب الوصل عدد M091713 والمضمن تحت عدد 20705891 والذي تم إيداع نظير منه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات في 2 سبتمبر 2020 تحت عدد 202068680، تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير نشاط الشركة بالنسبة لسنة 2019.
2 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية الخاصة المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على القوائم المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2019.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2019. 7 - تحديد مكافآت الحضور بعنوان سنة 2019.
8 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد وهم :
- السيد سمير سعيد تعويضا للسيد محمد الفاضل كريم.
- السيد عقبة موسى تعويضا للسيد محسن ماجد.
- السيد نبيل الدريدي تعويضا للسيد جمال السقا.
- السيد الحبيب بوعطي تعويضا للسيد حافظ قسمتيني.
وذلك لكامل الفترة المتبقية من المدة النيابية التي تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية للشركاء التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2021.