Assemblée générale ordinaire — Société TOPNET

Société TOPNET

S.A au capital de 2.000.000 dinars
Tunisiens

Siège social : 05 Av. Habib Bourguiba Immeuble Ghenima Centre - 5ème étage - 4000 Sousse

Registre de commerce : B124942001

Identifiant Fiscal : 760743 N/A/M/000

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/8/2020 enregistré à la recette des finances à Charguia Tunis en date du 28/8/2020 sous le n°20705891 quittance M091713, dont un exemplaire a été déposé au Registre Nationale des Entreprises le 2/9/2020, dossier n°202068680.

Il a été arrêté ce qui suit :

1- Approbation du rapport d'activité de la société TOPNET et du groupe TOPNET au titre de l'exercice 2019.
2- Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers consolidés du groupe TOPNET arrêtés au 31/12/2019
5- Affectation des résultats de l'exercice 2019
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2019
7- Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
8- La nomination des nouveaux membres du conseil d'administration :

• Monsieur Samir Saied en remplacement de Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

• Monsieur Okba Moussa en remplacement de Monsieur Mohsin Majed pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.
• Monsieur Nabil Dridi en remplacement de Monsieur Jamel Sakka pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.
• Monsieur Habib Bouattay en remplacement de Monsieur Hafedh Ksomtini pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.