شركة تأمينات GAT
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عدد 94-92، 1002 تونس
المعرف الجبائي : 000673N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 جوان 2020 والمسجل بالقباضة المالية نلسن مانديلا بتاريخ 3 جويلية 2020 تحت عدد 20801461 وصل عدد 38753، تقرر ما يلي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تقرير التصرف للسنة المالية 2019.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2019.
3 - الإطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر .2019
5 - تخصيص النتائج للسنة المالية لسنة 2020.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2019.
7 - تحديد مبلغ منح الحضور لسنة 2020. 8 - قبول استقالة السيد عزيز مبارك كعضو بمجلس الإدارة وذلك بداية من تاريخ 2 ديسمبر 2019 وتعيين السيد كريم طراد، كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن العضو المستقيل وذلك طيلة مدة عضوية عضو بمجلس الإدارة المستقيل والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2020.
9 - تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة : مكتب "أ أم س أرناست يونغ" ومكتب "أ س س مازار" وذلك لمدة ثلاث سنوات 2020، 2021 و2022 والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2022.
تم إيداع أصل محضر الجلسة المذكور لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 17 جويلية 2020 تحت عدد 202047375.