Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
Matricule fiscal : 0000673 N
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 juin 2020 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 3 juillet 2020 sous le n°20801461 quittance n°38753, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'Administration sur l'exercice 2019.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2019.
3- Examen et Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Examen et approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2019.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6- Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2019
7- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2020.
8- L'acceptation de la démission de l'administrateur Monsieur Aziz Mebarek de sa fonction avec une date d'effet au 02/12/2019 et la nomination de Monsieur Karim Trad en qualité d'administrateur de la société et ce pour le restant de la durée du mandat de l'administrateur démissionnaire soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
qui va statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
9- Le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes : Cabinet AMCERNST&YOUNG et Cabinet ECC-MAZARS pour une période de trois années 2020, 2021 et 2022 qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
Un original dudit procès-verbal a été déposé au Registre National des Entreprises de Tunis le 17/7/2020 sous le n°202047375.