إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11 874 000 دينار
المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية بالشرقية 1 -2035 تونس
المعرف الجبائي : 826619W
السجل التجاري : B111212003
إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 أكتوبر 2020 على الساعة 15 مساء بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير في عقد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018 خارج المواعيد التنظيمية.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.
3 - قراءة تقرير لمراقب الحسابات المجمع. 4 - الموافقة على البيانات الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8 - معلومات عن المناصب التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة على مستوى الشركات الأخرى.
9 - إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
10 - تجديد تفويض السيد إسلام ريدان كمراجع حسابات ثاني للشركة.
11 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.