استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
بوخبزة أخوان
شركة خفية الإسم
BOKOBSA FRERES
رأس مالها : 180000 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 2 شارع فطومة بورقيبة 2036 سكرة أريانة
المعرف الوحيد : 0003026Z
رقم انخراط المؤجر بالضمان الاجتماعي : 03-50928
إن السادة المساهمين في شركة بوخبزة أخوان BOKOBSA FRERES، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 على الساعة السادسة بعد الزوال بواسطة التواصل عن بعد )visioconférence) للتداول في جدول الأعمال التالي :
I - الجلسة العامة العادية :
1( - المصادقة على الحسابات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017، 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019. - المصادقة على تقارير مراقب الحسابات. - توظيف النتائج.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومنحهم الإبراء.
2( المصادقة على تولي مجلس الإدارة لتعيين السيد برنارد الطيب Bernard Taieb كعضو مجلس الإدارة عوضا عن السيد رشيد منتصر والمصادقة على إحالة سهم من طرف السيد رشيد منتصر لفائدة السيد برنارد الطيب Bernard Taieb.
3( التخلي عن الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
4( استدعاء مجلس الإدارة لتعيين رئيس مدير عام جديد مع تولي السيد رشيد منتصر القيام بالأعمال العاجلة إلى غاية إتمام الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مدير عام جديد.
5( المصادقة على استقالة السيدة سامية تمر من مهامها كمدير عام.
- منح الإبراء للمدير العام.
6( إنشاء قسائم للتحويل على إثر وفاة الراحل فابيان دالبار بوخبزة Fabien D’Albert Bokobsa ووفاة الراحلة سلفانا دالبار بوخبزة Sylvana D’Albert Bokobsa.
7( استقالة السيد عياض بن الآغا وكيل لشركة فيدبل تونيزي Fidbell Tunisie من مهامه كمراقب حسابات وتعيين مراقب حسابات جديد.
8( حل الشركة قبل الابان.
9( تعيين السيد برنارد الطيب Bernard Taieb كمصفي مع تحديد التزاماته وسلطاته.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة.