استدعاء لجلسة عامة عادية
للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019
المعهد الأعلى الخاص لإدارة المؤسسات "LAE TUNIS"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2000000 دينارا
المقر الاجتماعي : 95 نهج فلسطين بلفدير تونس 1002
المعرف الجبائي : 1360212W
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 84 - 553372
يعلم مجلس إدارة المعهد الأعلى الخاص لإدارة المؤسسات "LAE TUNIS" السادة المساهمين أنه تقرر عقد جلسة عامة عادية يوم 31 أكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي ذكره :
1. المصادقة على التأخير على عقد الجلسة العامة.
2. تلاوة التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
4. المصادقة على القوائم المالية حول السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019. 5. تخصيص نتيجة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.
7. تحديد مكافآت الحضور.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهمة مراقب حسابات للسنوات المالية 2020 - 2021 - 2022.
10. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.