استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية شركة خفية الإسم
رأس مالها : 80.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج السويد عدد 5 تونس
المعرف الوحيد : 006175A
يتشرف مجلس إدارة الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية، شركة خفية الإسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 28 نوفمبر 2020 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا والساعة منتصف النهار بمقر شركة العقارية العامة للمستقبل "جيما" الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس، للمداولة في جداول الأعمال الآتي بيانها :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2( القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2019.
3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2019 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5( توظيف النتائج لسنة 2019.
6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2019.
7( تعيين أو تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.
8( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1( تمديد مدة الشركة.
2( تنقيح عند الاقتضاء الفصل الخامس من القانوني الأساسي للشركة.
3( المصادقة عند الاقتضاء على تحيين القانوني الأساسي للشركة.
4( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.