La Société Anonyme Immobilière du Nord de la Tunisie
«SAINT» S.A
Capital social de 80.000,000 TND
Siège social : 5, rue de Suède Tunis - Tunisie
R.C : B 1134041997
IV : 006175A
Le Conseil d'Administration de La Société Anonyme Immobilière du Nord de la Tunisie «SAINT» S.A convoque les actionnaires à assister à
l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le samedi 28 novembre 2020 respectivement à 10h et à 12 h au siège de la société «GENERAL IMMOBILERE DE L'AVENIR» - GIMA - SARL sis au 19 Rue d'Allemagne Tunis, pour délibérer sur les ordres du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire à 10h :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2019 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 ;
4. Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2019 et des conventions réglementées ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2019 ;
7. Désignation ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
8. Pouvoir pour accomplissement des formalités.
Assemblée générale extraordinaire à 12h :
1. Prorogation le cas échéant de la durée de la société
2. Modification le cas échéant de l'article 5 des statuts de la société
3. Approbation le cas échéant de la mise à jour des statuts
4. Pouvoir pour accomplissement des formalités.