إستدعاء
رويال درينكس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21.250.000 د
طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة –تونس
المعرف الجبائي : 1181267 P 000
عملا بأحكام الفصل 39 وما بعده من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 على الساعة 10.00 صباحا بمقر الخليج المتحد للخدمات المالية بإفريقيا الشمالية، الكائن بضفاف البحيرة –1053 تونس، للنظر في جدول الأعمال التّالي :
1 – المصادقة على إجراءات وآجال الإستدعاء للجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية للسنوات 2015 و2016 خارج الآجال القانونية.
2 – المصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة بتاريخ 03 ديسمبر 2020 ومشروع القرارات المدرجة ضمنه.
3 – التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالتّصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
4 – التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالتّصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5 – تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 6 – تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016. 7 – المصادقة على الإتّفاقات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق الخاصة بالسنوات المالية 2015 و2016 طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8 – المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.
9 – تخصيص نتائج سنتي التصرف 2015 و2016.
10 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتّصرف للسنة المالية 2015 و2016.
11 – تحديد منحة الحضور.
12 – إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة وعرضها على الجلسة العامة للمصادقة.
13 – الإذن ببيع جزء من أصول الشركة طبقا لبرنامج إعادة الهيكلة.
14 – إسداء صلاحيات إستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة قانونا.