Société anonyme
Au capital de 21 250 000 DT
Siège social : Route Oueslatia Ain Soukra 6100 Siliana - Tunisie
Mat. Fisc. : 1181267P000
Conformément à l'article 39 et suivants des statuts, Messieurs les actionnaires de la société ROYAL DRINKS sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra jeudi 3 décembre 2020 à 10h au siège social de l'UGFS-NA sis aux Berges du Lac - Tunis 1053 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités de convocation à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les deux exercices 2015 et 2016 en dehors des délais réglementaires
2. Approbation de l'ordre du jour et des projets de résolution de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2020
3. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2015
4. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2016
5. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015
6. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016
7. Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du CSC des deux exercices 2015 et 2016
8. Approbations des Etats financiers des exercices 2015 et 2016
9. Affectation des résultats des deux exercices 2015 et 2016
10. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2015 et 2016
11. Fixation des montants de jetons de présence
12. Revue pour approbation de la composition du Conseil d'Administration de la société
13. Autorisation de cession d'élément d'actif de la société dans le cadre de son programme de restructuration.
14. Pouvoir pour formalités.