استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سيفاكس آرلاينز
ش.خ.إ ذات مساهمات عمومية
رأس مالها : 27.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : مطار صفاقس طينة الدولي -3018 – صفاقس –الجمهورية التونسية
ص 2459المعرف الوحيد : 1214643A
رقم الانخراط ص.و.ض إ :323791-5 السادة المساهمين في رأس مال شركة سيفاكس آرلاينز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على الساعة الحادية عشرة (11) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمطار صفاقس طينة الدولي 3018 صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على إجراءات الاستدعاء.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بعنوان السنة المحاسبية 2017،
3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بعنوان السنة المحاسبية 2018،
4 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات (العام والخاص) حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017،
5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات (العام والخاص) حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018،
6 - المصادقة إن إقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017،
7 - المصادقة إن إقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018،
8 - النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10 - إنتخاب وتسمية عضوين بمجلس الإدارة ممثلين لصغار المساهمين،
11 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017،
12 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018،
13 - تحديد منحة الحضور بعنوان السنتين المحاسبيتين 2017 و2018،
14 - تفويض للقيام بالإجراءات.
كل الوثائق اللازمة للإطلاع موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.