De la société SYPHAX AIRLINES
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 27.500.000 dinars tunisiens
Siège social : Aéroport International Sfax Thyna - 3018 - Sfax - Tunisie
Identifiant unique : 1214643A
N° CNSS : 323791-5
Les Actionnaires de la Société SYPHAX AIRLINES sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le 30 novembre 2020 à 11 Heures au siège social de la Société sis à l'Aéroport International Sfax Thyna - Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités de convocation;
2. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ;
3. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ;
4. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2017 ;
5. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2018 ;
6. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2017 ;
7. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2018 ;
8. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
9. Quitus à donner aux administrateurs;
10. Election et nomination de deux administrateurs représentants les petits porteurs;
11. Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
12. Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
13. Fixation des jetons de présence au titre des exercices 2017 et 2018 ;
14. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société dans les délais légaux.