استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2019
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب IPSAS
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 صفاقس
المعرف الوحيد : 418435R
المعرف الجبائي : 418435R
مساهمو شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الاسم رأس مالها 2.000.000 دينار مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 418435R مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2019 التي ستنعقد يوم الجمعة الرابع من شهر ديسمبر من سنة 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي :
جدول الأعمال :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2019 بعد الآجال القانونية.
2. المصادقة على تعيين شركة أوديتا "AUDITA" في مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2019،
3. الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
4. قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2019.
5. قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019.
6. المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2019.
7. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
8. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
9. تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2019.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11. صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2020، 2021، 2022.
13. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2019، القوائم المالية لسنة 2019، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.