SOCIETE INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD
IPSAS
Sté anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax
Identifiant Unique : 418435 R
MF : 418435R
Messieurs les actionnaires de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD «IPSAS société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker, immeuble Kamoun Sfax, enregistrée au registre national des entreprises sous le n°418435R sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2019 qui se tiendra le vendredi 4 décembre 2020 à 13H de l'après midi au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue tardive de la présente assemblée.
2. Approbation de la désignation de la société AUDITA en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2019 et 2020 et 2021.
3. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général
4. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2019.
5. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019.
6. Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2019.
7. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
8. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2019.
9. Affectation des résultats enregistrés aux états financiers de l'exercice 2019,
10. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
11. Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
12. Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2020 et 2021 et 2022.
13. Pouvoirs pour formalités. Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale. Le Président Directeur Général.