إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

مينيكس أو أي أس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 د

مقرها الإجتماعي : الشرقية 51 نهج الطاقة الشمسية –8612 تونس

المعرف الوحيد : 1271038 D

إن السادة المساهمون في شركة "مينيكس أو .أي.أس مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :

1 – المصادقة على تاريخ عقد الجلسة وعلى تأخير عقدها.

2 – القراءة والمصادقة على تقرير التصرف الخاص بالسنة المالية 2019.

3 – القراءة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2019. 4 – المصادقة عل الموازنات المالية لسنة 2019.

5 – المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2019.

6 – المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة.

7 – إبراء ذمة مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

8 – تخصيص نتائج سنة 2019.

9 – تسمية أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2020-.2022

10 – مسائل مختلفة.

11 – تفويض.

يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا للمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.