MENINX OIS
SA au capital de 3 000 000 Dinars
Siège social : Charguia 1-5 rue de l'Energie solaire - 8612 Tunis 2035
I.U : 1271038D
Le Conseil d'Administration décide de convoquer les actionnaires à une assemblée générale ordinaire le mardi 8 décembre 2020 à 10 heures au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de la date de tenue de l'assemblée et des modes et délais de convocation ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2019 ;
3. Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2019 ;
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
5. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
6. Approbation des conventions réglementées ;
7. Quitus aux administrateurs, au Président du Conseil et au Directeur Général ;
8. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
9. Nomination des membres du conseil d'administration pour le mandat 2020 - 2022 ;
10. Questions diverses ;
11. Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.