استدعاء للجلسة الخارقة للعادة — شركة البعث السياحي بالكاف

استدعاء للجلسة الخارقة للعادة

شركة البعث السياحي بالكاف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.225.000 دينار

مقرها الاجتماعي : شقة أ 22 إقامة بحيرة 2001 نهج ليمون ضفاف البحيرة

السجل التجاري : 01220502014B

المعرف الجبائي : 1374355J/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث السياحي بالكاف مدعوون لحضور الجلسة الخارقة للعادة وذلك يوم 17 ديسمبر

2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة "أ.ت.د سيكار" الكائن بإقامة ريجنسي بلوك أ الطابق الثاني نهج بحيرة ليمون ضفاف البحيرة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء 2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن الترفيع في رأس المال.

4) المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب. 5) تحيين القانون الأساسي للشركة.

6) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم.

7) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم.

8) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، والمصادقة على مبدأ التخلي الصريح للمساهمين حق الأفضلية في الاكتتاب.

9) المصادقة على إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، والتنازل وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب في الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل الرقاع، وتفويض تنفيذ إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.

10) الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.