إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال

"سومترا - جات"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 16.500.000 دينار

مقرها الإجتماعي : ساحة الرصافي – متيال فيل –تونس

السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 22

ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي –ميتيال فيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التّالي :

1 – المصادقة على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة العامة المتعلّقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

2 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.

3 – النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

4 – تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، المتعلّقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2019.

5 – النظر والمصادقة على الإتّفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

6 – إبراء ذمة المتصرفين.

7 – تبويب نتائج السنة المالية 2019.

8 – تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.

9 – الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

10 – الموافقة على إسناد مكافأة لحضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11 – تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.