إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بوليمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 14.680.900 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية نفيسة بوحجبة –جبل الوسط –زغوان المعرف الوحيد : 983315 H

إن السادة المساهمين في شركة "بوليمار" مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 23 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر AFRICINVEST عمارة INTEGRA منطقة العمران الشمالي –1082 تونس. وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

1 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المالية 2019.

2 – تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019.

3 – المصادقة إذا إقتضى الأمر على هاته التقارير والقوائم المالية للسنة المالية2019 . 4 – تبويب نتائج السنة المالية 2019.

5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.623.469 دينارا

مقرها الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي –شارع الأرض –1003 تونس حي الخضراء

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا )11h00) بالمقر الإجتماعي –المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض –1003 تونس الخضراء، وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :

1 – تأكيد التأخير في خصوص إنعقاد الجلسة العامة.

2 – القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.

3 – قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2019.

4 – المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

5 – المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 – قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2019.

7 – المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2019.

8 – تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2019.

9 – تخصيص النتائج لسنة 2019.

10 – تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2019 لفائدة المتصرفين ولفائدة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق الداخلي.

11 – المصادقة على تعيين متصرف وتسمية مدير عام.

شركة بوليمار | 6 – ضبط بدل الحضور. | 12 – تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة

شركة خفية الإسم | 7 – مسائل مختلفة. | طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون

رأس مالها : 14.680.900 دينار | 2020402447SANB3 | الأساسي.

13 – الإعلام بوظائف أخرى يشغلها المتصرفون، الرئيس والمدير العام في شركات أخرى.

14 – تعيين مراقبي الحسابات.

15 – تعيين عضو جديد لدى اللجنة القارة للتدقيق الداخلي.

16 – التفويض من أجل الشكليات.